為進一步強化金融從業(yè)人員反洗錢責任意識，提升全員合規(guī)操作與風險防控能力，3月30日晚，民權德商村鎮(zhèn)銀行組織開展反洗錢合規(guī)管理專項培訓，全體在職員工參與此次培訓，切實推動反洗錢工作要求落地見效。
        本次培訓緊扣當前金融監(jiān)管政策導向與反洗錢工作核心要點，培訓以“壓實責任、強化合規(guī)、防范風險”為核心主旨，結合最新金融監(jiān)管政策、行業(yè)典型反洗錢案例及日常業(yè)務實操場景，系統(tǒng)解讀反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管新規(guī)與機構內部反洗錢管理制度，明確各部門、各崗位在客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、客戶風險等級劃分、保密制度、資料留存與管理等關鍵環(huán)節(jié)的具體職責，全面厘清反洗錢工作的責任鏈條與履職標準。
        此次反洗錢專項培訓，不僅有效提升了全體員工的反洗錢專業(yè)素養(yǎng)與合規(guī)履職能力，更進一步壓實了全員反洗錢工作責任。下一步，我行將以此次培訓為契機，持續(xù)健全反洗錢內控管理體系，常態(tài)化開展合規(guī)培訓與風險排查，嚴格落實監(jiān)管各項要求，切實把反洗錢責任扛在肩上、落在實處，保障各項業(yè)務合規(guī)、穩(wěn)健、高質量發(fā)展。
        民權德商合規(guī)與風險管理部  韓慧敏